Cообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров

Полное наименование: Открытое акционерное общество  «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

Место нахождения: РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 03 июня 2025 года в 10 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2, конференц-зал. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосавания: 31 мая 2025 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 мая 2025 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.            

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёт о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Выплата дивидендов по итогам работы за 2024 год.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества:

–  с 14 мая 2025 года по 02 июня 2025 года по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 4, комната 410, с 10.00 до 15.00 по московскому времени по рабочим дням.

–  03 июня 2025 года на заседании по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, конференц-зал.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 31 мая 2025 года включительно, а также акционеры, зарегистрированные для участия в нём. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начинается 03 июня 2025 года в 09 часов 30 минут и производится по адресу места проведения заседания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием осуществляется как лично, так и через  представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 Акционерам Общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных, данные о банковских реквизитах регистратору Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор»  (125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

Контактная информация ОАО «ВНИИКП»: телефоны: 8-499-670-96-55;
                                                                                              8-985-762-39-98.

Совет директоров ОАО «ВНИИКП»